证券代码：301186         证券简称：超达装备           公告编号：2024-066 债券代码：123187         债券简称：超达转债               南通超达装备股份有限公司             对于抑遏性股票授予登记增发股份               诊疗可转债转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证信息清晰的实践委果、准确、完好，莫得虚  假记录、误导性报告或要害遗漏。   相配指示： 票上市日）；    一、 对于可转机公司债券转股价钱诊疗的相干规章    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于情愿南通超达 装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                         （证监许可[2023]564 号） 情愿注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不 特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为 东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 46,900.00 万元。本次刊行可转机公司 债券的上市期间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为 “123187”。    阐述《南通超达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创 业板上市召募证明书》          （以下简称“《召募证明书》”）相干条件及中国证监会对于 可转债刊行的考虑规章，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况时，公司转股价钱相应诊疗。    公司 2024 年抑遏性股票引发权术初度授予的第一类抑遏性股票的上市日历 为 2024 年 9 月 9 日，本次增发股份 1,055,000 股，公司总股本由 73,261,544 股 （“公司总股本”取舍公司抑遏 2024 年 8 月 30 日的总股本数目，下同）加多至 元/股。具体实践详见公司同日清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于                                   （公告 编号：2024-065）。    因此，“超达转债”本次转股价钱诊疗稳妥《召募证明书》的相干规章。    二、可转机公司债券转股价钱的历次诊疗情况    （一）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议登科三届监 事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时推动大会，折柳 审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权 益分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本 72,758,822 股为基数，向举座 推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 4.00 元（含税），所有派发现款股利东说念主民币 未分配利润结转下一年度。如在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变 动，分配比例将按照现款分成总和不变的原则相应诊疗。阐述公司《召募证明书》 刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的考虑规章，“超达转债”转股价钱由 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年半年度权益分配诊疗可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。    （二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议登科三届监 事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度推动大会，折柳审议通 过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分配决策为： 以 公 司 2023 年度权益分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 东说念主民币 41,024,043.20 元（含税）。本报酬期不进行老本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案清晰日至实施权益 分配股权登记日历间公司应分配股数因回购股份、股权引刊行权等发生变动，将 按照分配比例不变的原则对分配总和进行相应诊疗。阐述公司《召募证明书》发 行条件以及中国证监会对于可转债刊行的考虑规章，“超达转债”转股价钱由 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分配诊疗可转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-032）。    三、对于本次可转机公司债券转股价钱的诊疗情况    （一）可转机公司债券转股价钱诊疗公式    阐述《召募证明书》的考虑规章，将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留 极少点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为诊疗后转股价。    当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊疗， 并在稳妥条件的上市公司信息清晰媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、诊疗主义及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转 换公司债券抓有东说念主转股央求日或之后、转机股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股 央求按公司诊疗后的转股价钱实施。    当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主的债 职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护可转机公司债券抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。考虑转股价钱诊疗内 容及操作主义将依据其时国度考虑法律法例及证券监管部门的相干规章来制订。    （二）可转机公司债券诊疗后的转股价钱    本次“超达转债”的转股价钱诊疗阐述上述增发新股或配股：P1=（P0+A× k）÷（1+k）的公式进行诊疗，即这次诊疗前转股价钱 P0=32.04 元/股，增发新 股价 A=15.95 元/股，增发新股率 k=0.0144，因此，诊疗后“超达转债”的转股 价钱为：P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（32.04+15.95×0.0144）/（1+0.0144）=31.81 元/股（阐述《召募证明书》规章，意想成果保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）。    （三）转股价钱诊疗奏效日历    诊疗后的可转机公司债券转股价钱于 2024 年 9 月 9 日（初度授予的第一类 抑遏性股票上市日）起奏效。    （四）可转机公司债券转股期    “超达转债”的转股期为 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止，敬请 深广投资者细心投资风险。    特此公告。                                       南通超达装备股份有限公司                                                       董事会